Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent : plus de 31 milliards de centimes récupérés

Les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la sûreté de wilaya de Batna ont réussi, lors d’une opération menée la semaine dernière, à démanteler un réseau criminel spécialisé dans le blanchiment d’argent et à récupérer des fonds illicites dépassant 31 milliards de centimes, selon un communiqué des services concernés.

Il s’agit d’un réseau impliqué dans le blanchiment d’argent issu du commerce illégal de devises, en violation de la législation et de la réglementation relatives au change et aux mouvements de capitaux de et vers l’étranger.

Le communiqué précise que les investigations approfondies, menées sous la supervision du parquet compétent, ont révélé que les membres du réseau blanchissaient les fonds provenant du trafic de devises en les investissant dans l’acquisition de biens immobiliers à l’intérieur du pays et dans le commerce de véhicules de luxe, importés et fabriqués localement.

Les enquêtes ont également mis en évidence que les membres du réseau détenaient des armes à feu et stockaient des équipements sensibles dans le cadre de leurs activités illégales, tout en utilisant des moyens de communication et des smartphones pour gérer leurs transactions suspectes.

L’opération a permis l’arrestation de trois suspects, ainsi que la saisie et la récupération de plus d’un demi-million d’euros, en plus d’autres montants en différentes devises étrangères.

Les services de sécurité ont également récupéré une somme de 1 milliard et 622 millions de centimes en monnaie nationale, soupçonnée de provenir des activités criminelles du réseau.

Par ailleurs, 14 véhicules de différentes catégories et marques ont été saisis, ainsi que 3 armes à feu et des munitions de 5e catégorie.

Plus de 3 kg d’or et près de 8 kg d’argent ont également été saisis, en plus d’équipements sensibles et de téléphones intelligents utilisés dans ces activités criminelles.

Selon les mêmes services, les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Batna afin de prendre les mesures légales nécessaires à leur encontre.